"Ejecutivos del Sector Financiero y Gubernamental, unen Fuerzas Contra la Corrupción: Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción: ¡Por un Futuro Íntegro y Transparente!" La Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, Cesi´nternacional, en convenio con la Financial & International Business Association (FIBA) de los Estados Unidos, en colaboración con la Dirección General de Impuestos Internos DGII, la Superintendencia de Bancos, el Instituto Nacional de Investigación de Fraude (INIF), Innovating Politics (EUA), Rics Management (Colombia) y La Asociación Internacional de Derechos en Seguros (AIDA), reunirán en el país expertos locales e internacionales, especialistas de renombre en la gestión de riesgo de lavado de activos, fraude y corrupción administrativa, en la lucha contra la creciente problemática de estos crimenes de cuello blanco y alta tecnología, en el marco del VIII Congreso Regional Contra Lavado de Activos, Fraude y Corrup...